24 kwietnia Parlament Europejski przyjął pakiet przepisów wzmacniających zestaw narzędzi UE do zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Nowe przepisy obejmują m.in. wzmocnione środki należytej staranności i kontrole tożsamości klientów, wprowadzenie ogólnounijnego limitu płatności gotówkowych w wysokości 10 000 EUR oraz środki zapewniające przestrzeganie ukierunkowanych sankcji finansowych. Na podstawie nowych aktów prawnych utworzony zostanie także nowy organ – Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AMLA). Więcej informacji TUTAJ.